多項選擇題申請免合規(guī)審查流程的客戶必須符合以下哪些條件？（）

A.外管局企業(yè)名錄登記為A類企業(yè)。
B.與中國人民銀行往來超過一年以上，熟悉客戶經(jīng)營模式。
C.與中國人民銀行往來超過兩年以上，熟悉客戶經(jīng)營模式。
D.涉及的交易對手、交易對手的收/付款行非制裁名單。


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1.多項選擇題支行及轄下機構(gòu)申請開辦外匯業(yè)務(wù)時應(yīng)提交以下資料報批：（）

A.籌備開辦外匯業(yè)務(wù)的申請
B.擁有具備相應(yīng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)驗的高級管理人員和業(yè)務(wù)人員的說明材料
C.開辦外匯業(yè)務(wù)的軟硬件設(shè)備的說明材料
D.銀行辦即期結(jié)售匯業(yè)務(wù)備案表
E.《金融許可證》復(fù)印件
F.總行及上級分行最近一次執(zhí)行外匯管理規(guī)定情況考核（最近一次為B級（含）以上）登記證明材料

2.多項選擇題關(guān)于人民幣資本金賬戶和外債賬戶的資金用于境內(nèi)支付，以下說法正確的是（）

A.應(yīng)在次工作日內(nèi)，報送“跨境支出信息（2111）”
B.應(yīng)在五個工作日內(nèi)，報送“跨境收入信息（2101）”
C.于次工作日內(nèi)逐筆報送“涉外資金專用賬戶境內(nèi)支付結(jié)算信息（2135）”
D.除“經(jīng)核準(zhǔn)的實業(yè)投資”外，其他類型的境內(nèi)支付也可按月于月后5個工作日內(nèi)按用途合并報送“涉外資金專用賬戶境內(nèi)支付結(jié)算信息（2135）”

3.單項選擇題境外主體之間因需要可以通過銀行辦理資金劃轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)，結(jié)算銀行應(yīng)報送以下哪類信息（）

A.跨境收入信息（2101）
B.跨境支出信息（2111）
C.境外主體之間資金劃轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)信息（2107）
D.銀行跟單結(jié)算及表外融資業(yè)務(wù)信息（2106）

4.多項選擇題資本金結(jié)匯分為（）

A.支付結(jié)匯
B.結(jié)匯支付
C.意愿結(jié)匯
D.代理結(jié)匯

5.多項選擇題個人外匯儲蓄賬戶內(nèi)資金可以（）

A.劃轉(zhuǎn)至境內(nèi)同名同性質(zhì)賬戶
B.劃轉(zhuǎn)至直系親屬外匯儲蓄賬戶
C.劃轉(zhuǎn)至境外非居民賬戶
D.劃轉(zhuǎn)至境內(nèi)親屬賬戶