銀行柜員考試興業(yè)銀行外匯業(yè)務(wù)考試多項(xiàng)選擇題每日一練(2019.05.13)

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1 客戶(hù)身份識(shí)別是金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作的第一道關(guān)口，客戶(hù)身份識(shí)別的基本原則是（）

2 銀行申請(qǐng)辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)具備的條件包括（）

3 根據(jù)《跟單信用證統(tǒng)一慣例》。按照信用證的兌用付款方式，信用證分為（）

4 按《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》的規(guī)定，短期內(nèi)資金（）、與客戶(hù)身份、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)明顯不符，屬于可以支付交易。

5 下列有關(guān)代客外匯買(mǎi)賣(mài)業(yè)務(wù)的說(shuō)法中，正確的有（）