保險高管考試(產(chǎn)險類)反洗錢與保險公司反洗錢工作管理辦法單項選擇題每日一練(2019.05.10)

來源：考試資料網(wǎng)

1 9.11事件后，美國為加強(qiáng)對恐怖主義的打擊，頒布了著名的（）。涉及反恐融資，給金融機(jī)構(gòu)賦予了額外的客戶識別，業(yè)務(wù)禁止，情報收集和報告等義務(wù)。

2 《中華人民共和國反洗錢法》第六條規(guī)定，（）依法提交大額交易和可疑交易報告，受法律保護(hù)。

3 金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在大額交易發(fā)生后的（），及時以電子方式向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報送大額交易報告。

4 我國（）最先明確了洗錢屬于犯罪。

5 客戶身份識別又稱（）。